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제목 2019년 정기주주총회 소집공고 등록일 2019.03.12
첨부파일 2019년 정기주주총회 소집공고.pdf 2019년 정기총회 소집통지서.pdf

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의거 2019년 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  다         음  -

 

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 75 (주)대우건설 3층 문호아트홀

 

3. 총회 목적사항

    가. 보고사항

      - 감사보고

      - 영업보고

      - 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 결의사항

      - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

      - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

      - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 

    또한 금번 주총에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

 

※ 전자투표 관련사항 

    - 대행기관 : 미래에셋대우

    - 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com

    - 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 15일 오전 9시 ~ 2019년 3월 26일 오후 5시

       · 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

    가. 직접행사 : 신분증

 

    나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

    - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

 

 

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

※ 첨부 : 2019년 정기주주총회 소집통지서 1부

              2019년 정기총회 소집공고 1부.  끝.


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