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제목 2020년 정기주주총회 소집공고 등록일 2020.03.10
첨부파일 제20기 정기주주총회 소집 공고.pdf 제20기 정기주주총회 소집 통지.pdf

 

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

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1. 일 시 :  2020 3 25() 오전 9

 

 

2. 장 소 :  서울특별시 중구 을지로 170 ㈜대우건설 3층 푸르지오아트홀

 

 

3. 회의목적사항

 

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

    나. 결의사항

 

          제 1호 의안 : 20 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

          제 2호 의안 : 이사 선임의 건

 

              제2-1 : 사외이사 문린곤 선임의 건

 

              제2-2 : 사외이사 양명석 선임의 건

 

              제2-3 : 사외이사 장세진 선임의 건

 

          제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

 

              제3-1 호 사외이사인 감사위원 문린곤 선임의 건

 

              제3-2 호 사외이사인 감사위원 양명석 선임의 건

 

              제3-3 호 사외이사인 감사위원 장세진 선임의 건

 

          제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

 

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

 

     가. 직접행사 : 신분증

 

     나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

      - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

 

 

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

 

※ 신종코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 또한, 신종코로나바이러스 감염 전파 등 주주총회 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

 

※ 신종코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지 (www.daewooenc.com)를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

[첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)

 2. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자 외)

 3. 사외이사, 감사위원 후보자 약력 

 4. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

 

첨부 : 20회 정기주주총회 소집통지서 1,

 

              20회 정기총회 소집공고 1.