gnb 바로가기 contents 바로가기

홍보센터

공고

공고 게시판 게시글 내용
제목 제21기 정기주주총회 소집 공고 등록일 2021.03.02
첨부파일 제21기 정기주주총회 소집 공고.pdf 제21기 정기주주총회 소집 통지.pdf

 

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

        –

 

 

 

1. 일 시 :  2021 3 26(오전 9

 

 

2. 장 소 :  서울특별시 중구 을지로 170 ㈜대우건설 3층 푸르지오아트홀

 

 

3. 회의목적사항

 

    보고사항 : 감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고

 

    결의사항

 

         1호 의안 : 21 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 

         2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

         3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

 

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

 

     직접행사 : 신분증

 

     대리행사 : 위임장대리인의 신분증

 

      - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항의결권 위임내용인감날인

 

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

 ※ 주주총회 직접 참석시 유의사항(COVID-19 관련)

 

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

 

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 지속됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

 

- 또한 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인하여 주주총회 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서도 의결권을 행사하실 수 있사오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

 

- 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련하여 불가피하게 당사 주주총회 장소를 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 홈페이지를 통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다

 

 

 ※ 사업보고서 및 외부감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.


[첨부] 1. 의결권 대리행사 위임장(대리인: 회사지정 주총 담당자)

           2. 의결권 대리행사 위임장(대리인:회사지정 주총 담당자 외)

           3. 전자투표·전자위임장 권유에 관한 사항 안내

 

※ 첨부 : 21기 정기주주총회 소집공고 1,

               제21기 정기주주총회 소집통지 1부. 끝.