대우건설

 

   우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제 21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

 

 

– 아       래 –

 

 

 

   1. 일 시 :  2023년 3월 28일 (화) 오전 9시

 

 

   2. 장 소 :  서울특별시 중구 을지로 170 ㈜대우건설 3층 푸르지오아트홀

 

 

   3. 회의목적사항

 

       가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고

 

       나. 결의사항

             제 1호 의안 : 제23기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

             제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

             제 3호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 / 각 임기 3년)

             제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명)

             제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

 

   4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

       주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

       또한 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

 

 

   5. 주주총회 참석 시 준비물

        가. 직접행사 : 신분증

        나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

      - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

 

       ※ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 방역 조치 관련 안내 사항

 

      - COVID-19 확산 방지를 위해 정부에서는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

        특히 COVID-19로 인한 주주총회의 안전에 대해 우려하시는 주주님들은 전자투표를 통해서 의결권을 행사하실 수 있사오니

        이 점 참고하시기 바랍니다.

 

      - 37.5°C 이상 고열, 기침∙인후통 등 호흡기 증상, 자가격리대상, 위험지역 방문자, 감염자 밀접 접촉 등에 해당하시는 주주께서는

        현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

 

     - 실내 마스크 착용과 관련한 정부 지침에 따라 총회장 입장시 마스크 착용을 강력히 권고드립니다.

 

     - COVID-19와 관련하여 불가피하게 주주총회 장소 등을 변경하는 경우 본 소집공고(정정) 및 당사 홈페이지(www.daewooenc.com)를

       통해 공시할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

 

       ※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 

       ※ 첨부 : 제23기 정기주주총회 소집공고 1부,

                제23기 정기주주총회 소집통지 1부.  끝.